三菱商事

株主総会

平成25年度定時株主総会

開催日時 平成26年6月20日(金)午前10時
開催場所 東京都港区芝公園四丁目8番1号
ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階「コンベンションホール」

次のとおり報告及び決議されました。

報告事項

  1. 平成25年度(平成25年度4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記の各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき38円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。当社において執行役員制度が十分に定着していることを受け、定款上も、業務執行の最高責任者である社長は、執行役員の役員であることを規定するため、現行規定のうち、取締役及び執行役員に関する規定並びにその他関連する規定につき、文言の修正・削除、条文の新設、及び条数の繰り下げを行いました。

第3号議案 取締役14名選任の件

小島順彦、小林 健、中原秀人、柳井 準、衣川 潤、宮内孝久、内野州馬、森 和之、廣田康人、伊藤邦雄、佃 和夫、加藤良三、今野秀洋、橘・フクシマ・咲江の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

鍋島英幸氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役賞与支給の件

平成25年度末における取締役9名(社外取締役を除く)に対し、取締役賞与として、総額2億2,000万円を支給することにつき、原案どおり承認可決されました。

開催概要

資料

平成25年度定時株主総会招集ご通知

平成25年度定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

[ご参考]定款(平成26年6月20日改定)

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