三菱商事 - IR（投資家情報）

平成21年度定時株主総会

開催日時	平成22年6月24日（木）午前10時
開催場所	東京都港区芝公園四丁目8番1号ザ・プリンスパークタワー東京　地下2階「コンベンションホール」

次のとおり報告並びに決議されました。

なお、議決権行使結果につきましては、臨時報告書をご覧ください。

報告事項

平成21年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記の各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案剰余金の処分の件: 原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき21円と決定いたしました。
第2号議案取締役15名選任の件: 小島順彦・小林健・上田良一・矢野雅英・鍋島英幸・中原秀人・伊与部恒雄・藤村潔・永井康雄・
佐々木幹夫・野間口有・伊藤邦雄・佃和夫・加藤良三・今野秀洋の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案監査役1名選任の件: 上野征夫氏が選任され、就任いたしました。
第4号議案取締役賞与支給の件: 平成21年度末における取締役10名（社外取締役を除く）に対し、取締役賞与として、1億8,000万円を支給することにつき、原案どおり承認可決されました。
第5号議案取締役の積立型退任時報酬額決定の件: 平成21年度末における取締役10名（社外取締役を除く）に対する、平成21年7月1日から平成22年6月30日までの職務執行を対象とする積立型退任時報酬額を、総額1億2,700万円とし、各取締役退任後に支給することにつき、原案どおり承認可決されました。
第6号議案取締役の報酬枠改定の件: 取締役に対する報酬枠を、年額16億円に改定し、同報酬枠の範囲内で、取締役に対して月例報酬を支給し、積立型退任時報酬を積み立て、株式報酬型ストックオプションを目的とした新株予約権を発行することにつき、原案どおり承認可決されました。