三菱商事

株主総会

平成26年度定時株主総会

開催日時 平成27年6月19日(金)午前10時
開催場所 東京都港区芝公園四丁目8番1号
ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階「コンベンションホール」
会議の目的事項

次のとおり報告及び決議されました。
なお、議決権行使結果につきましては、臨時報告書をご覧ください。

[報告事項]
  1. 平成26年度(平成26年4月1月から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記の各事項の内容を報告いたしました。

[決議事項]
  • 第1号議案 剰余金の処分の件

    原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき30円と決定いたしました。

  • 第2号議案 定款一部変更の件

    原案どおり承認可決されました。

    (1) 収益モデル・事業形態の多様化といった会社のかたちの変化に合わせた事業目的とするため、現行定款第2条(目的)に第1項を新設するとともに、同条第2項として現行の事業目的を整理・統合するほか、配列の見直しを行いました。

    (2) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い責任限定契約を締結できる会社役員の範囲を業務執行取締役等ではない取締役・監査役とするとともに、責任限定契約に基づく責任限度額を法令に定める額にするため、現行定款第25条(取締役の責任軽減)及び第32条(監査役の責任軽減)の一部を変更しました。

  • 第3号議案 取締役14名選任の件

    小島順彦、小林 健、中原秀人、柳井 準、衣川 潤、宮内孝久、内野州馬、森 和之、廣田康人、佃 和夫、加藤良三、今野秀洋、橘・フクシマ・咲江、西山昭彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

  • 第4号議案 監査役1名選任の件

    木﨑 博氏が選任され、就任いたしました。

  • 第5号議案 取締役賞与支給の件

    平成26年度末における取締役9名(社外取締役を除く)に対し、取締役賞与として、総額2億5,000万円を支給することにつき、原案どおり承認可決されました。

開催概要

資料

平成26年度定時株主総会招集ご通知

平成26年度定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

[ご参考]定款(平成27年6月19日改定)

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