1垣かきうち内 威たけひこ彦67歳2＊中なかにし西 勝かつや也62歳3＊田たなか中 格のりかず知63歳4＊柏かしわぎ木 豊ゆたか59歳5＊野のうち 内 雄ゆうぞう三58歳6立たつおか岡 恒つねよし良65歳7宮みやなが永 俊しゅんいち一75歳8秋あきやま山 咲さきえ恵60歳9鷺さぎや谷 万まり里60歳〇〇―――〇〇〇〇9取締役会長取締役 社長取締役 副社長執行役員EX担当取締役 常務執行役員コーポレート担当役員（IT、CAO）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長取締役 常務執行役員コーポレート担当役員（CFO）取締役取締役取締役取締役7年1年1年2年1年5年4年3年1年候補者番号氏 名（注）1. ＊印の各氏は、本議案をご承認いただいた場合、本総会終結後の取締役会にて代表取締役に選定する予定です。 2. 鷺谷 万里氏の戸籍上の氏名は板谷 万里です。 3. 当社は、垣内 威彦、立岡 恒良、宮永 俊一、秋山 咲恵、鷺谷 万里の各氏との間に、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。本議案をご承認いただいた場合、上記の各氏との間で当該責任限定契約を継続する予定です。 4. 当社は、垣内 威彦、中西 勝也、田中 格知、柏木 豊、野内 雄三、立岡 恒良、宮永 俊一、秋山 咲恵、鷺谷 万里の各氏との間で、会社法第430条の2第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において補償する旨の契約を締結しております。本議案をご承認いただいた場合、上記の各氏との間で当該補償契約を継続する予定です。 5. 当社は、取締役を被保険者として、役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、2023年8月に更新する予定です。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしており、保険料は全額会社が負担しております。なお、法令違反の認識がある行為等に起因する損害は上記保険契約により填補されません。年 齢（性 別）（男性）（男性）（男性）（男性）（男性）（男性）（男性）（女性）（女性）再 任再 任再 任再 任再 任再 任社外取締役独立役員再 任社外取締役独立役員再 任社外取締役独立役員再 任社外取締役独立役員現在の当社における地位・担当ガバナンス・報酬委員会取締役在任年数指名・委員
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