1垣かきうち内 威たけひこ彦68歳2＊中なかにし西 勝かつや也63歳3＊塚つかもと本 光こうたろう太郎62歳4＊柏かしわぎ木 豊ゆたか60歳5＊野のうち 内 雄ゆうぞう三59歳6＊野のじま島 嘉よしゆき之58歳7宮みやなが永 俊しゅんいち一76歳8秋あきやま山 咲さきえ恵61歳9鷺さぎや谷 万まり里61歳10小こぎそ木曾 麻まり里57歳◎〇――――〇〇〇〇――――――◎―〇取締役会長取締役 社長副社長執行役員社長補佐、チーフ・コンプライアンス・オフィサー取締役 常務執行役員コーポレート担当役員（人事、地域、IT）取締役 常務執行役員コーポレート担当役員（CFO）常務執行役員コーポレート担当役員（総務、法務）、総務部長、緊急危機対策本部長取締役取締役取締役監査役取締役：8年監査役： －取締役：2年監査役： －取締役： －監査役： －取締役：3年監査役： －取締役：2年監査役： －取締役： －監査役： －取締役：5年監査役： －取締役：4年監査役： －取締役：2年監査役： －取締役： －監査役：2年〇候補者番号氏 名取締役に選定する予定です。 2. ＊＊印の委員は、本総会の決議事項第２号議案及び本議案を原案どおりご承認いただいた場合、本総会終結後に選定予定です。 3. 鷺谷 万里氏の戸籍上の氏名は板谷 万里です。 4. 当社は、垣内 威彦、宮永 俊一、秋山 咲恵、鷺谷 万里、小木曾 麻里の各氏との間に、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。本総会の決議事項第２号議案及び本議案を原案どおりご承認いただいた場合、上記の各氏との間で同内容の契約を締結する予定です。 5. 当社は、垣内 威彦、中西 勝也、柏木 豊、野内 雄三、宮永 俊一、秋山 咲恵、鷺谷 万里、小木曾 麻里の各氏との間で、会社法第430条の2第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において補償する旨の契約を締結しております。本総会の決議事項第２号議案及び本議案を原案どおりご承認いただいた場合、上記の各氏、及び塚本 光太郎、野島 嘉之の両氏との間で同内容の契約を締結する予定です。 6. 当社は、取締役を被保険者として、役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、2024年8月に更新する予定です。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしており、保険料は全額会社が負担しております。なお、法令違反の認識がある行為等に起因する損害は上記保険契約により填補されません。年 齢（性 別）（男性）再 任（男性）再 任（男性）新 任（男性）再 任（男性）再 任（男性）新 任（男性）（女性）（女性）（女性）再 任社 外独 立再 任社 外独 立再 任社 外独 立新 任社 外独 立現在の当社における地位・担当コーポレート ガバナンス・指名委員会委員＊＊在任年数◎は委員長＊＊（注）1. ＊印の各氏は、本総会の決議事項第２号議案及び本議案を原案どおりご承認いただいた場合、本総会終結後の取締役会にて代表報酬 委員会 委員＊＊29
元のページ ../index.html#30