3立たつおか岡恒つねよし良1958年1月29日生 66歳監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割経済産業省において要職を歴任し、経済・産業政策に長年携わることで培われた産業界全体への深い造詣、及び環境・エネルギー政策を含むサステナビリティに関する高い見識を有しており、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言、業務執行に対する適切な監督、及び中立的な立場からの監査を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。独立性及び重要な兼職先に関する補足情報1. 社外取締役としての独立性同氏は、（株）東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「独立性基準」（44ページご参照）における独立性の要件を満たしており、（株）東京証券取引所に独立役員として届け出ています。なお、独立性に関する補足情報は次のとおりです。• 同氏は、2018年1月から2018年6月にかけて、当社顧問として、取締役会の諮問機関であるガバナンス・指名・報酬委員会の委員に就任する等、顧問としての報酬を受けていましたが、同報酬は同氏の有する経験・見識に基づく当社の経営への助言に対する対価として支払われたものであり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。2. 重要な兼職先との関係旭化成（株）及び（株）ニコンは当社の取引先ですが、特別な関係（特定関係事業者等）はありません。当社株式所有数30,291株▪略歴及び地位・担当1980年4月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2015年7月 同省退官2018年1月 当社顧問 （2018年6月退任）2018年6月 当社取締役〔現職〕▪重要な兼職の状況旭化成（株）社外取締役（2024年6月退任予定）（株）ニコン 社外取締役取締役在任年数6年（本総会終結時）内閣官房内閣審議官、経済産業省大臣官房長、経済産業事務次官を経て取締役会への出席状況（2023年度）定例：開催11回、出席11回臨時：開催3回、出席3回ガバナンス・指名・報酬委員会への出席状況（2023年度）：開催7回、出席7回新 任社外取締役候補者より当社を取り巻く内外の事業環境はますます複雑化の度合いを高め不透明感を増しています。常にアンテナを高く張り、リスクをコントロールしつつ新たな機会に挑戦することにより、中期経営戦略の着実な実行を通じて企業価値の持続的な向上が図られるよう、新たな機関設計のもと、監査等委員としての職責を果たしてまいります。社 外独 立39
元のページ ../index.html#40