10. 旭化成（株）、（株）ニコン、JBCCホールディングス（株）、ソニーグループ（株）、日本郵政（株）、三菱重工業（株）は当社の取引先ですが、特別な関係（特 12. 当社は、垣内 威彦、立岡 恒良、宮永 俊一、秋山 咲恵、鷺谷 万里、鴨脚 光眞、村越 晃、佐藤 りえ子、中尾 健、小木曾 麻里の各氏との間に、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。 （注） 1. ＊印は、代表取締役を示しています。 2. ＊＊印の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしています。3. ＊＊＊印の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしています。4. ＊＊印及び＊＊＊印の各氏は、（株）東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「独立性基準」を満たしており、(株)東京証券取引所に独立役員として届け出ています（当社の「独立性基準」については、44ページをご参照ください）。5. 執行役員を兼務する取締役は、執行役員の役位を併記しています。また、取締役 田中 格知、柏木 豊、野内 雄三の各氏の担当は、執行役員としての担当を記載しています。6. 監査役 鴨脚 光眞氏は、財務及び会計部門における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。7. 監査役 中尾 健氏は、公認会計士としての長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。8. 2023年度中に退任した取締役及び監査役は、次のとおりです。 取締役 平井 康光氏、齋木 昭隆氏 監査役 平野 肇氏 (以上、2023年6月23日退任)9. 三菱自動車工業（株）は当社の特定関係事業者（関連会社）であり、取引関係があります。定関係事業者等）はありません。11. 上記9．、10．以外の重要な兼職先と当社の間には取引関係はありません。 13. 当社は、各取締役及び各監査役との間で、会社法第430条の2第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において補償する旨の契約を締結しております。当該契約においては、当社が各取締役及び各監査役に対して責任の追及に係る請求をする場合（株主代表訴訟による場合を除く）における各取締役及び各監査役の費用については、当社が補償義務を負わないこと等を定めております。 14. 当社は、当社の取締役、監査役、及び執行役員等（以下「役員等」）、並びに子会社の役員等及び子会社以外の出資先に当社から派遣する役員等を被保険者として、役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしており、保険料は全額会社が負担しております。なお、法令違反の認識がある行為等に起因する損害は上記保険契約により填補されません。＊＊取締役＊＊取締役＊＊取締役＊＊取締役常勤監査役常勤監査役＊＊＊監査役＊＊＊監査役＊＊＊監査役地位取締役会長＊取締役 社長＊取締役 副社長執行役員田中 格知EX担当＊取締役 常務執行役員柏木 豊コーポレート担当役員（IT、CAO）、チーフ・コンプライアンス・オフィサー、＊取締役 常務執行役員野内 雄三コーポレート担当役員（CFO）緊急危機対策本部長みずほリース（株）社外取締役第一生命ホールディングス（株）社外取締役（監査等委員）氏名垣内 威彦三菱自動車工業（株）社外取締役中西 勝也立岡 恒良旭化成（株）社外取締役、（株）ニコン 社外取締役宮永 俊一三菱重工業（株）取締役会長、三菱自動車工業（株）社外取締役秋山 咲恵オリックス（株）社外取締役、ソニーグループ（株）社外取締役、日本郵政（株）社外取締役鷺谷 万里（株）MonotaRO 社外取締役、JBCC ホールディングス（株）社外取締役、鴨脚 光眞村越 晃NTN（株）社外取締役佐藤りえ子石井法律事務所 パートナー、J.フロント リテイリング（株）社外取締役、中尾 健（株）パートナーズ・ホールディングス 代表取締役社長小木曾 麻里（株）SDG インパクトジャパン 代表取締役社長担当及び重要な兼職の状況等75●取締役及び監査役 （2024年3月31日現在）
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