◎〇――――〇〇〇〇〇――――――◎―〇 （注）1. ＊印の各氏は、本議案を原案どおりご承認いただいた場合、本総会終結後の取締役会にて代表取締役に選定する予定です。 61歳（男性）取締役会長取締役 社長取締役 副社長執行役員社長補佐、チーフ・コンプライアンス・オフィサー取締役 常務執行役員コーポレート担当役員（人事、地域、IT）取締役 常務執行役員コーポレート担当役員（CFO）取締役 常務執行役員コーポレート担当役員（総務、法務）、緊急危機対策本部長取締役取締役取締役取締役（監査役として在任した2年を含む）9年3年1年4年3年1年6年5年3年3年候補者番号氏 名2. ＊＊印の委員は、本議案を原案どおりご承認いただいた場合、本総会終結後に選定する予定です。3. 鷺谷 万里氏の戸籍上の氏名は板谷 万里です。4． 当社は、垣内 威彦、宮永 俊一、秋山 咲恵、鷺谷 万里、小木曾 麻里の各氏との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。本議案を原案どおりご承認いただいた場合、上記の各氏との間で当該責任限定契約を継続する予定です。5． 当社は、垣内 威彦、中西 勝也、塚本 光太郎、柏木 豊、野内 雄三、野島 嘉之、宮永 俊一、秋山 咲恵、鷺谷 万里、小木曾 麻里の各氏との間で、会社法第430条の2第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において補償する旨の契約を締結しております。本議案を原案どおりご承認いただいた場合、当社は上記の各氏との間で当該補償契約を継続する予定です。6． 当社は、取締役を被保険者として、役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、2025年8月に更新する予定です。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしており、保険料は全額会社が負担しております。なお、法令違反の認識がある行為等に起因する損害は上記保険契約により填補されません。年 齢（性 別）（男性）（男性）（男性）（男性）（男性）（男性）（女性）（女性）（女性）再 任再 任再 任再 任再 任再 任再 任社 外独 立再 任社 外独 立再 任社 外独 立再 任社 外独 立現在の当社における地位・担当（本総会終結時）コーポレート ガバナンス・指名委員会在任年数委員＊＊報酬 委員会 委員＊＊◎は委員長101垣かきうち内 威たけひこ彦69歳2＊中なかにし西 勝かつや也64歳3＊塚つかもと本 光こうたろう太郎63歳4＊柏かしわぎ木 豊ゆたか5＊野のうち 内 雄ゆうぞう三60歳6＊野のじま島 嘉よしゆき之59歳7宮みやなが永 俊しゅんいち一77歳8秋あきやま山 咲さきえ恵62歳9鷺さぎや谷 万まり里62歳10小こぎそ木曾 麻まり里58歳
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