記1. 日時 2025年6月20日（金曜日） 午前10時2. 場所 東京都港区芝公園四丁目8番1号 3. 会議の目的事項【報告事項】 1． 2024年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで） 事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件 2．会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件【決議事項】<会社提案（第１号議案から第４号議案まで）> 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件 第4号議案 対象取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬制度導入の件<株主提案（第5号議案及び第6号議案）> 第5号議案 定款の一部変更の件（監査等委員会の財務リスク監査に係る情報開示） 第6号議案 定款の一部変更の件（パリ協定に基づく1.5度目標の不達成時に想定される財務的影響に係る情報開示）以上その他の電子提供措置事項について（交付書面省略事項）電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査等委員会及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。① 事業報告の「三菱商事グループの拠点等」「三菱商事グループの従業員の状況」「株式等の状況」「大株主の状況」「主要な借入先」「社外役員に関する事項」「内部統制システム（業務の適正を確保するための体制）」「会計監査人に関する事項」「新株予約権の状況」なお、以下の事項につきましては、ご参考として当社ウェブサイトに掲載しています。・ 連結計算書類の「連結包括利益計算書（ご参考）」② 連結計算書類の「連結財政状態計算書」「連結損益計算書」「連結持分変動計算書」「注記」③ 計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「注記」④ 監査報告の「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」「計算書類等に係る会計監査人の監査報告書」「監査等委員会の監査報告書」（注） 事業報告における「三菱商事グループ」は、会社法施行規則第120条第2項における「企業集団」を表しています。4ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階「コンベンションホール」（裏表紙の「株主総会 会場ご案内図」をご参照ください）
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