（注） 1. ＊印は、代表取締役を示しています。 ＊＊取締役＊＊取締役＊＊取締役＊＊取締役取締役（常勤監査等委員）鴨脚 光眞取締役（常勤監査等委員）村越 晃NTN（株）社外取締役立岡 恒良（株）ニコン社外取締役佐藤りえ子石井法律事務所 パートナー、第一生命ホールディングス（株）社外取締役（監査等委員）中尾 健（株）パートナーズ・ホールディングス 代表取締役社長＊＊取締役（監査等委員）＊＊取締役（監査等委員）＊＊取締役（監査等委員）2. ＊＊印の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしています。3. ＊＊印の各氏は、（株）東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「独立性基準」を満たしており、（株）東京証券取引所に独立役員として届け出ています。4. 執行役員を兼務する取締役は、執行役員の役位を併記しています。また、取締役 塚本 光太郎、柏木 豊、野内 雄三、野島 嘉之の各氏の担当は、執行役員としての担当を記載しています。5. 当社は、当社が定める「常勤監査等委員の役割・責務」、及び「常勤監査等委員の選任方針」を踏まえ、鴨脚 光眞、村越 晃の両氏を常勤監査等委員として選任しております。 6. 取締役（常勤監査等委員） 鴨脚 光眞氏は、財務及び会計部門における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。 7. 取締役（監査等委員） 中尾 健氏は、公認会計士としての長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。 8. 2024年度中に退任した取締役は、次のとおりです。取締役 田中 格知氏（2024年6月21日退任） 9. 取締役 秋山 咲恵氏は、2024年6月19日付けで、日本郵政（株）社外取締役を退任しております。 10. 取締役 小木曾 麻里氏は、2024年6月26日付けでテルモ（株）社外取締役に就任しております。 12. 取締役（監査等委員）佐藤 りえ子氏は、2024年5月23日付けでJ.フロント リテイリング（株）社外取締役を退任しております。 13. 三菱自動車工業（株）は当社の特定関係事業者（関連会社）であり、取引関係があります。 14. オリックス（株）、JBCCホールディングス（株）、テルモ（株）、三菱重工業（株）は当社の取引先ですが、特別な関係（特定関係事業者等）はありません。 15. 上記13．、14.以外の重要な兼職先と当社の間には取引関係はありません。 16. 当社は、垣内 威彦、宮永 俊一、秋山 咲恵、鷺谷 万里、小木曾 麻里、鴨脚 光眞、村越 晃、立岡 恒良、佐藤 りえ子、中尾 健の各氏との間で、会社法第423条第1項に定める11. 取締役（監査等委員）立岡 恒良氏は、2024年6月25日付けで旭化成（株）社外取締役を退任しております。損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。 17. 当社は、各取締役との間で、会社法第430条の2第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において補償する旨の契約を締結しております。当該契約においては、当社が各取締役に対して責任の追及に係る請求をする場合（株主代表訴訟による場合を除く）における各取締役の費用については、当社が補償義務を負わないこと等を定めております。 18. 当社は、当社の取締役及び執行役員等（以下「役員等」）、並びに子会社の役員等及び子会社以外の出資先に当社から派遣する役員等を被保険者として、役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしており、保険料は全額会社が負担しております。なお、法令違反の認識がある行為等に起因する損害は上記保険契約により填補されません。地位取締役会長＊取締役 社長＊取締役 副社長執行役員塚本 光太郎社長補佐、チーフ・コンプライアンス・オフィサー＊取締役 常務執行役員＊取締役 常務執行役員＊取締役 常務執行役員氏名垣内 威彦三菱自動車工業（株）社外取締役中西 勝也柏木 豊コーポレート担当役員（人事、地域、IT）野内 雄三コーポレート担当役員（CFO）野島 嘉之コーポレート担当役員（総務、法務）、総務部長、緊急危機対策本部長宮永 俊一三菱重工業（株）取締役会長、三菱自動車工業（株）社外取締役秋山 咲恵オリックス（株）社外取締役、ソニーグループ（株）社外取締役鷺谷 万里（株）MonotaRO 社外取締役、JBCC ホールディングス（株）社外取締役、みずほリース（株）社外取締役小木曾 麻里（株）SDG インパクトジャパン 代表取締役社長、テルモ（株）社外取締役担当及び重要な兼職の状況等66●取締役の氏名等 （2025年3月31日現在）
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