■社外役員の主な活動状況 (1)社外取締役（監査等委員である取締役を除く） (2)社外取締役（監査等委員） 社外役員に関する事項 宮永 俊一 秋山 咲恵 鷺谷 万里 小木曾 麻里 立岡 恒良 佐藤 りえ子 中尾 健 （注）当社は、2023年度定時株主総会（2024年6月21日開催）決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。移行に伴い、小木曾 麻里氏は監査役を退任し、同日付で取締役に就任しております。また、佐藤 りえ子、中尾 健の両氏は監査役を退任し、同日付で取締役（監査等委員）に就任しております。上記3氏の出席状況には、2024年6月21日以前の監査役在任時の出席状況についても記載しております。 氏名 世界各地で事業を展開するコングロマリット型製造会社（上場）の取締役社長・取締役会長を長年務め、グローバルな事業経営の経験、及びエネルギー関連を含むテクノロジー全般に関する高い見識をもとに、積極的な発言を行っており、実践的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っています。 国際的な経営コンサルタントを経て、産業用検査ロボット企業を創業し、グローバル企業に成長させた経験を通じて培われた、IT・デジタル技術分野への深い造詣、及びイノベーションに関する高い見識をもとに、積極的な発言を行っており、実践的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っています。 グローバルに事業展開する複数のIT関連企業で経営幹部を歴任し、企業の変革を導いた豊富な経営経験と、IT・デジタル技術分野、及びダイバーシティ推進を含む人材戦略に関する高い見識をもとに、積極的な発言を行っており、実践的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っています。 国際機関を含む長年の金融業界における実務経験、グローバル企業や公益財団法人におけるダイバーシティ推進等のサステナビリティに関する取組、及びESGインパクトファンドの設立・運営経験を通じて培われた、ESG、ファイナンスへの深い造詣をもとに、積極的な発言を行っており、専門的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っています。 取締役会及び監査役会/監査等委員会における発言の状況 氏名 経済産業省において要職を歴任し、経済・産業政策に長年携わることで培われた産業界全体への深い造詣、及び環境・エネルギー政策を含むサステナビリティに関する高い見識をもとに、積極的な発言を行っており、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言、業務執行に対する適切な監督、及び中立的な立場からの監査を行っています。 弁護士としての長年の経験を通じて培われた企業法務（会社法・金融商品取引法・コンプライアンス等）に関する深い造詣、及び豊富な社外役員経験を通じて培われた経営視点をもとに、積極的な発言を行っており、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言、業務執行に対する適切な監督、及び中立的な立場からの監査を行っています。 公認会計士としての財務・会計・監査に関する深い造詣、及び長年にわたるM&A、企業再生、内部統制に関するアドバイザリー業務を通じて培われた高い見識をもとに、積極的な発言を行っており、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言、業務執行に対する適切な監督、及び中立的な立場からの監査を行っています。 取締役会及び監査役会における発言の状況 期待される役割に関して行った業務の概要 期待される役割に関して行った業務の概要 取締役会、監査役会及び 任意の委員会への出席の状況 取締役会（定例）：11回中11回 取締役会（臨時）： 2回中 2回 ガバナンス・指名・報酬委員会： 1回中1回 コーポレートガバナンス・指名委員会：3回中3回 取締役会（定例）：11回中11回 取締役会（臨時）： 2回中 2回 ガバナンス・指名・報酬委員会： 1回中1回 コーポレートガバナンス・指名委員会：3回中3回 報酬委員会： 3回中 3回 取締役会（定例）：11回中11回 取締役会（臨時）： 2回中 2回 ガバナンス・指名・報酬委員会： 1回中1回 コーポレートガバナンス・指名委員会：3回中3回 取締役会（定例）：11回中11回 取締役会（臨時）： 2回中 2回 監査役会： 3回中 3回 コーポレートガバナンス・指名委員会：3回中3回 報酬委員会： 3回中 3回 取締役会、監査役会、監査等委員会及び 任意の委員会への出席の状況 取締役会（定例）：11回中11回 取締役会（臨時）： 2回中 2回 監査等委員会： 9回中 9回 ガバナンス・指名・報酬委員会： 1回中1回 コーポレートガバナンス・指名委員会：3回中3回 報酬委員会：3回中3回 取締役会（定例）：11回中11回 取締役会（臨時）： 2回中 2回 監査役会： 3回中 3回 監査等委員会： 9回中 9回 コーポレートガバナンス・指名委員会：3回中3回 取締役会（定例）：11回中11回 取締役会（臨時）： 2回中 2回 3回中 3回 監査役会： 監査等委員会： 9回中 9回 コーポレートガバナンス・指名委員会：3回中3回
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