三菱商事株式会社

公司治理体制

基本方针

三菱商事以“三纲领(所期奉公、处事光明、立业贸易)”为企业理念,通过以正大光明为宗旨的企业活动,在谋求持续提升企业价值的同时,为实现物质文明和精神文明同样富足的社会做贡献。三菱商事认为这符合以公司各位股东和客户为首的所有利益相关者的共同期望。

三菱商事为确保公司经营的健全性、透明性和高效性,以设置监事的公司形态为基础,通过选任满足独立董事条件的公司外部董事和监事加强公司监督职能,并通过引进执行董事制度等谋求决策和业务执行的迅速化和效率化,组建了如下具有实效性的企业管理体制。

公司治理体制(截至2014年4月1日)

董事会

三菱商事的董事会包括5名外部董事在内,共由14名董事组成。外部董事占董事总数的三分之一以上。此外,还包括3名外部监事在内的5名监事出席。
董事会原则上每月召开一次,对经营方面的重要事项做出决策并监督业务执行情况,同时也通过公司外的独立董事、独立监事的客观、专业的视角来实现适当的决策与经营监督。

董事会的顾问机构

三菱商事还设立了以公司外部董事及公司外部委员为中心的公司治理、薪酬委员会及国际顾问委员会作为董事会的顾问机构。公司治理、薪酬委员会在负责对公司治理相关课题持续进行评估的同时,还对有关董事薪酬的决策方针、薪酬水准的妥当性等董事薪酬制度进行审议,并对各项制度的运用进行监督。另外,国际顾问委员会则从全球观点出发,对公司各项经营课题进行讨论,并对经营活动提出建议。

业务执行

三菱商事规定总裁为公司的最高负责人,设置执行委员会作为经营决策机构负责执行各项业务。有关经营方面的重要事项,在执行委员会(每月大致开会两次)决定后、再经董事会审议最终决定。
此外,为明确董事执行业务的职能和责任,引进了执行董事制度,确保业务执行的迅速化和效率化。

外部董事的选任基准

三菱商事为强化监督职能采取公司外部董事的增员措施。关于公司外部董事的选任,基于外部董事选任基准,明确了外部董事的职责和选任方针。

外部董事的选任基准

  1. 对于外部董事,则选任多位基于丰富的企业经营管理经验具有实践性观点的人员,以及基于对国际形势、社会经济发展趋势的真知灼见具有客观且专业观点的人员,从多种角度出发,确保实现董事会正确决策和监督经营职能得以充分发挥。
  2. 为了达到选任外部董事的目的,注意确保其独立性,对于不能从实质上保证独立性的人员,不选任为外部董事。
  3. 拥有广泛业务领域的三菱商事在聘请外部董事作为企业经营人员时,在与该董事的本职公司的交易中,有可能会产生与本公司利益相对立的情况,在个别事项中出现此类问题时,在通过董事会程序正确处理的同时,还设立多个外部董事以确保观点的多样性。

外部监事的选任基准

  1. 对于外部监事,则从具备有关各领域丰富知识和经验的人员中选任,从中立、客观的立场开展监事工作,确保企业经营的健全性。
  2. 为了达到选任外部监事的目的,注意确保其独立性,对于不能从实质上保证独立性的人员,不选任为外部监事。
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