三菱商事株式会社

公司治理举措
〜保证三菱商事得以持续成长的公司治理体制〜

[基本方针]

三菱商事以“三纲领”为企业理念,通过以正大光明为宗旨的企业活动,在谋求持续提升企业价值的同时,力求为实现物质文明和精神文明同样富足的社会做出贡献。三菱商事认为这符合以公司各位股东和客户为首的所有利益相关者的共同期望。

为了实现以上理念,三菱商事将以确保公司经营的健全性、透明性和高效性为基础,把持续强化公司治理作为经营上的重要课题。同时以审计人员制度为基础,通过选任满足独立董事条件的外部董事、外部审计人员、以及设立外部董事及外部委员人数超过半数以上的董事会咨询机构,来加强公司监督职能,并通过引进执行董事制度等来谋求决策和业务执行的迅速化和效率化,组建具有实效性的企业治理体制。

公司治理体制(截至2015年4月1日)

[董事会]

董事会对经营方面的重要事项做出决策并监督业务执行情况,通过公司内部董事发挥其在三菱商事中丰富的业务经验,同时充分结合公司外部董事富有实践性、客观、专业的视角,来实现妥善的决策与经营监督。目前董事会包括5名外部董事在内,共由14名董事组成。此外,还包括3名外部监事在内的5名监事出席。

董事会的构成及董事候选人的选任方针、手续由公司治理与薪酬委员会审议,并由董事会决定如下。

董事会的构成、董事候选人员的选任方针

为了让公司作为综合商社在广泛领域开展多种业务,实现妥善的决策与经营监督,三菱商事从公司内外选任多名具有丰富经验和高度见识、专业知识的人员组成董事会。

董事候选人的具体选任方针为,内部董事必须从担任董事会议长的董事会长、作为业务执行最高责任者的社长、负责全公司经营的执行董事以及负责公司治理的执行董事等之间选任。此外,还选任多位具有企业经营者的实践性观点,以及基于对国际形势、社会经济发展的真知灼见具有客观及专业观点的人员担任外部董事。

原则上,董事会共由15名左右的董事组成,其中外部董事占董事总数的三分之一。

董事候选人员的选任手续

根据上述方针,由社长拟定董事候选人的选任草案,经公司治理与薪酬委员会审议之后,在董事会决议的基础上,交由股东大会复议。

董事会的审议内容等

关于依据法令及章程规定,需要董事会进行决议的事项及经营方面的重要事项,将由董事会进行决议。特别是对于需要就股份、持有股权及固定资产的取得、处理、融资及担保等投融资项目,需对于信用风险、市场风险、业务投资风险等各类风险分别制定金额基准(根据风险的性质分别设定,金额不超过总资产的1%),对于超过该金额基准的项目,由董事会进行审议及决定。

对于此类董事会决议事项以外的业务,从迅速、高效的视角出发,根据董事会所决定的业务分担内容交由执行董事负责,并由业务执行的最高负责人即社长设置社长室会(每月举办2次左右),作为经营决策机构执行业务开展。

[监事会]

监事会根据公司法等各项法令及章程、各项规章制度等,对董事的决策过程及职务执行状况实施监察。内部监事从三菱商事内部具有丰富业务经验的视角出发,外部监事则从中立、客观的视角出发,分别实施监察,从而确保经营的健全性。目前,监事会由包括3名外部监事在内的共5名监事组成。
监事会的构成及监事候选人的选任方针、手续由公司治理与薪酬委员会审议,并由董事会决定如下。

监事会的构成、监事候选人员的选任方针

为了通过监察帮助公司实现健全的经营发展及社会信誉的提高,三菱商事从公司内外选任多名具有丰富经验、高度专业知识的人员组成监事会。

关于监事候选人的具体选任方针,内部监事必须从对于全公司的经营及财务、会计、风险管理及其他业务具有丰富知识及经验的人员中选任。此外,外部监事则从在各领域具有丰富知识及经验的人员中选任。

原则上,监事会共由5名左右的监事组成,其中外部监事将占半数以上。

监事候选人员的选任手续

根据上述方针,由社长在与常任监事协议的基础上,拟定监事候选人的选任草案,经公司治理与薪酬委员会审议之后,在取得监事会同意之后,与董事会进行决议,并交由股东大会复议。

[董事室、监事室]

为了保证董事、监事充分发挥经营监督及监察功能,公司设置了董事会室及监事室,正确及时地提供开展业务所必要的信息。
对于外部董事,为了充实董事会上的审议内容,除了事先向其发送及说明董事会资料,并提供相关信息之外,还不断向其提供有助于理解三菱商事业务内容的机会,例如就任演说、每年的业务投资方视察以及与经营团队干部对话等。此外,为了进一步提高经营监督功能的实效性,还召开公司治理与薪酬委员会、社长业绩评价委员会等外部董事超过一半以上的会议,力图深化外部董事之间的合作交流。

[董事会的咨询机关]

公司治理与薪酬委员会

自2001年设置以来,每年举办2次左右。在独立董事超过一半以上的构成下,对公司治理方面的相关课题进行持续审查,同时对于董事薪酬的决定方针及薪酬水准的妥善性等董事薪酬制度的方式予以审议,对其运用进行监督。

<主要议题>

  • 董事会及监事会的构成、董事及监事的选任方针
  • 关于经营者的条件及其选任的基本方针
  • 董事薪酬制度方式(薪酬的决定方针及报酬水准的妥善性等)
  • 对于董事会运营的评价

此外,设置作为公司治理与薪酬委员会下属机构的社长业绩评价委员会,对社长的业绩评价予以审议。

<委员构成(※为委员长)>(2015年4月1日时点)

◆ 外部委员(5名)
  • 伊藤 邦雄(外部董事)
  • 加藤 良三(外部董事)
  • 今野 秀洋(外部董事)
  • 橘、福岛、咲江(外部董事)
  • 国广 正(外部监事)

◆ 内部委员(3名)

  • 小岛 顺彦※(董事会长)
  • 小林 健(社长)
  • 锅岛 英幸(常任监事)

国际咨询委员会

自2001年设置以来每年均召开会议。在代表全球各地的财界、政界、学术界有识之士及独立董事超过半数以上的构成下,从各自的专业领域出发,就积极开展全球业务的三菱商事的经营及战略提出具有全球视角的各类提案及建议。

<主要议题>

  • 关于国际形势(政治、经济形式及地政学)的信息收集及分析
  • “经营战略2015”的进展状况
  • 三菱商事的地区战略
  • 国际化人才的培养及组织运营

<委员的构成(※为委员长)>(2015年4月1日时点)

◆ 外部委员(9名)
  • Dr Herminio Blanco Mendoza(原商务部长(墨西哥))
  • Professor Joseph S Nye(哈佛大学特别贡献教授、阿曼国王国际关系学教授(美国))
  • Mr Ratan N Tata(塔塔信投会长(印度))
  • 杨荣文(嘉里物流会长(新加坡))
  • Mr Jaime Augusto Zobel de AyalaⅡ(阿亚拉集团会长CEO(菲律宾))
  • Sir John Bond(KKR亚洲会长(英国))
  • Niall FitzGerald KBE(原联合利华会长(爱尔兰))
  • 加藤 良三(外部董事)
  • 今野 秀洋(外部董事)
◆ 内部委员(4名)
  • 小岛 顺彦※(董事会长)
  • 小林 健(社长)
  • 槙原 稔(特别顾问)
  • 佐佐木 干夫(顾问)

[外部董事的选任基准]

三菱商事为了明确和加强外部董事、外部监事的机能,在经过独立董事占半数以上的公司治理与薪酬委员会审议的基础上,在董事会上就“外部董事的选任基准”制定了以下方针。

<外部董事>

  1. 对于外部董事,应选任多位具有丰富的企业经营管理经验及实践性观点的人员,以及基于对国际形势、社会经济发展趋势的真知灼见具有客观且专业观点的人员,从多种角度出发,确保董事会能够实现妥善的决策和监督经营职能。
  2. 为了符合选任外部董事的目的,应注意确保其独立性(注),对于无法从实质上保证独立性的人员,不得选任为外部董事。
  3. 作为拥有广泛业务领域的三菱商事,在聘请外部董事作为企业经营人员时,在与该董事的本职公司进行业务来往中,有可能会产生与其利益相对立的情况。在个别项目中出现此类问题时,应在通过董事会程序妥善处理的同时,设立多名外部董事,以确保观点的多样性。

<外部监事>

  1. 外部监事从在各类领域具有丰富知识和业务经验的人员中进行选任,通过从中立、客观的视角出发实施监查业务,确保经营的健全性。
  2. 为了达到选任外部监事的目的,应注意能够确保其独立性(注),对于无法从实质上保证独立性的人员,不宜选任为外部监事。

(注) 关于外部董事的选任基准独立性的思考

除(株)东京证券交易所等日本国内金融产品交易所规定的独立董事的条件之外,还必须确认该人员在目前及过去3个财政年度中有无符合以下(1)~(7)的情况,对其独立性进行判断。

  1. (1)本公司的大股东(直接或间接拥有10%以上决议权者)或其业务执行人员(※1)
  2. (2)超过本公司规定基准的借款企业(※2)的业务执行人员
  3. (3)超过本公司规定基准的客户方(※3)的业务执行人员
  4. (4)除董事薪酬之外,为本公司提供专业服务,且每个业务年度从本公司获取1,000万日元以上金钱或其他财产方面利益的咨询顾问、律师、注册会计师等。
  5. (5)本公司会计审计企业的代表员工或员工
  6. (6)从属于从本公司获取超过一定金额(※4)捐赠的团体的人员
  7. (7)作为本公司的外部董事任期已超过8年的人员
  1. ※1 所谓业务执行人员,即指业务执行董事、执行人员、执行董事以及其从业人员等
  2. ※2 所谓超过本公司规定基准的借款企业,即从本公司的借入额超过合并总资产的2%的借款企业。
  3. ※3 所谓超过本公司规定基准的客户方,即与本公司的业务金额超过本公司合并利润的2%的业务来往企业。
  4. ※4 所谓超过一定金额的捐赠,即每个业务年度超过2,000万日元的捐赠额。

此外,即使符合以上(1)~(7)中任何一项,如判断该人员具有实质上的独立性,也必须在选任外部董事时就其理由进行说明和公开。

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