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Corporate Brochure

Central Asia

三菱商事株式会社

关于内部控制的举措

构建内部控制体系的基本方针

为确保包括子公司在内的整个三菱商事集团遵循法令、章程,通过合理且有效开展事业以提升企业价值,2020年5月8日,三菱商事董事会就与构建内部控制体系相关的基本方针做出以下决议,并通过随时确认运用状况开展持续的改善和强化工作。

1. 用于确保董事及职员履职符合法令及章程的体制

(1) 与守法经营相关的体制

通过公司内部规章等确定董事及职员的行动规范、整个公司的横向管理体制、预防和纠正及改善措施、内部通报制度等,积极传达并贯彻执行,同时促进子公司完善相同的体制,从而确立三菱商事集团的守法经营体制。

(2) 与财务报告相关的体制

通过公司内部规章在各会计部门设置责任人,确定合法及符合会计准则的财务报表编制手续等,积极传达并贯彻执行,确保三菱商事集团的财务信息得到正确且适时的公开。

(3) 与监查、监控相关的体制

通过公司内部规章等制定内部监查的体制和要领,积极传达并贯彻执行,对各部门、子公司的履职情况进行客观的检查和评估,并予以改善。

2. 与董事履职有关的信息保存及相关管理体制

通过公司内部规章等确定履职信息的管理责任人及方法,积极传达并贯彻执行,妥善开展信息制作、处理、保存等工作。

3. 与风险管理相关的规章及其他体制

在公司内部规章等中规定风险类型、应对各类风险的管理责任人及方法、体制等,积极传达并贯彻执行。同时,促进子公司完善与其事业内容及规模相配套的必要的风险管理体制,从而在企业集团的层面合理控制履职时出现的风险。

4. 用于确保董事有效履职的体制

(1) 总裁制定三菱商事集团的经营方针和目标,并制定以实现上述目标为目的经营计划,通过实施经营计划确保有效履职。

(2) 根据公司内部规章等确定与组织编制、职务分管、人事配置、权限相关的标准和要领等,积极传达并贯彻执行,同时促进子公司完善与其事业内容及规模相配套的公司内部规章来确保效率。

5. 用于确保三菱商事集团事业合理性的体制

为确保三菱商事集团事业的合理性,在制定企业集团的基本方针的同时,通过公司内部规章确定各子公司的管理责任人、管理上的重要事项、管理方法、股东的权利行使等,积极传达并贯彻执行。同时,该管理责任人应就子公司董事等的履职情况向总公司进行必要的汇报,确保总公司掌握子公司的定量、定性情况及课题。

6. 与辅助监事履职的职员相关的事项、及该职员独立于董事的相关事项

将设立直属于监事会的部门辅助监事履职,并配置不兼职其他部门的专门辅助监事履职的职员。此外,关于该职员的评价和调动等人事安排,将事先听取并尊重监事的意见。

7. 与向监事汇报相关的体制

(1) 监事应出席董事会及重要的经营会议,并发表意见。

(2) 通过公司内部规章等规定有发生重大损失之虞时向监事汇报的责任人、标准、方法等事项,传达并贯彻实施。

(3) 促进构建体制,确保监事要求提供子公司相关报告时,由各子公司的管理责任人或董事进行汇报,及确保向监事汇报包括子公司重大守法经营案例在内的重要事项。

(4) 禁止以向监事汇报为由而对董事及职员实施不公正待遇,将此宗旨传达至子公司并贯彻执行。

8. 其他用于确保监事有效执行监查的体制

(1) 监事应与公司内部相关部门、审计人员等进行沟通,对信息进行收集及调查。相关部门应对其进行配合。

(2) 监事履职所需的费用,由公司负担。

业务持续计划(BCP)

三菱商事制定了“危机管理规程”。针对可能对员工的安全及生命、收益及资产、持续开展业务造成影响的自然灾害、事故、恐怖事件、新型流感等传染病等各种风险,制定了如下基本方针:(1)把确保员工、附近居民及消费者的安全及生命放在第一位;(2)力求完成并持续开展重要业务及事业;(3)尽快恢复业务。

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