2024年度定時株主総会

開催日時

2025年6月20日（金）午前10時

開催場所

東京都港区芝公園四丁目8番1号
ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階「コンベンションホール」

会議の目的事項

報告事項

  1. 2024年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

＜会社提案（第1号議案から第4号議案まで）＞

  • 第1号議案 剰余金の処分の件
  • 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件
  • 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件
  • 第4号議案 対象取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬制度導入の件

＜株主提案（第5号議案及び第6号議案）＞

  • 第5号議案 定款の一部変更の件
    （監査等委員会の財務リスク監査に係る情報開示）
  • 第6号議案 定款の一部変更の件
    （パリ協定に基づく1.5度目標の不達成時に想定される財務的影響に係る情報開示）

議決権の行使について

郵送又はインターネットによる議決権行使の活用もご検討の上、議決権を行使くださいますようお願いいたします。

郵送の場合

議決権行使書用紙*に賛否を記入し、ご返送ください。
[議決権行使期限] 2025年5月30日（金）～2025年6月19日（木）午後5:30必着

インターネットの場合

議決権行使書用紙*をご参照のうえ、議決権行使サイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。
[議決権行使期限] 2025年5月30日（金）～2025年6月19日（木）午後5:30まで

株主総会に出席される場合

議決権行使書用紙*を会場受付にご提出ください。

  • *
    2025年5月30日（金）のご発送を予定しております。

資料

2024年度定時株主総会招集ご通知

2024年度定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

まとめてダウンロード[PDF:4.3MB]