2024年度定時株主総会

開催日時

2025年6月20日（金）午前10時

開催場所

東京都港区芝公園四丁目8番1号
ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階「コンベンションホール」

会議の目的事項

次のとおり報告及び決議されました。
なお、議決権行使結果につきましては、臨時報告書をご覧ください。

報告事項

  1. 2024年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

上記の各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

＜会社提案（第1号議案から第4号議案まで）＞

  • 第1号議案 剰余金の処分の件
    期末配当金を1株あたり50円とすることにつき、原案どおり承認可決されました。
  • 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件
    垣内 威彦、中西 勝也、塚本 光太郎、柏木 豊、野内 雄三、野島 嘉之、宮永 俊一、秋山 咲恵、鷺谷 万里、小木曾 麻里の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
  • 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件
    本件は、原案どおり承認可決されました。
  • 第4号議案 対象取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬制度導入の件
    本件は、原案どおり承認可決されました。

＜株主提案（第5号議案及び第6号議案）＞

  • 第5号議案 定款の一部変更の件
    （監査等委員会の財務リスク監査に係る情報開示）
  • 第6号議案 定款の一部変更の件
    （パリ協定に基づく1.5度目標の不達成時に想定される財務的影響に係る情報開示）
    上記2件はいずれも否決されました。

開催概要

ライブ配信中に頂いたご質問へのご回答[PDF:215KB]

資料

2024年度定時株主総会招集ご通知

2024年度定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

まとめてダウンロード[PDF:3.8MB]

臨時報告書（2024年度定時株主総会 議決権行使結果）