2023年度定時株主総会

開催日時

2024年6月21日（金）午前10時

東京都港区芝公園四丁目8番1号
ザ・プリンスパークタワー東京地下2階「ボールルーム」

次のとおり報告及び決議されました。
なお、議決権行使結果につきましては、臨時報告書をご覧ください。

上記の各事項の内容を報告いたしました。

第1号議案剰余金の処分の件
期末配当金を1株あたり35円とすることにつき、原案どおり承認可決されました。
第2号議案定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第3号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件
垣内威彦、中西勝也、塚本光太郎、柏木豊、野内雄三、野島嘉之、宮永俊一、秋山咲恵、鷺谷万里、小木曾麻里の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第4号議案監査等委員である取締役5 名選任の件
鴨脚光眞、村越晃、立岡恒良、佐藤りえ子、中尾健の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第5号議案補欠の監査等委員である取締役1 名選任の件
秋山咲恵氏が選任されました。
第6号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第7号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第8号議案対象取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する中長期株価連動型株式報酬の報酬額決定の件
本件は、原案通り承認可決されました。